鹤壁警方打击跨境赌博 查获涉案资金800多万元

来源:Snews日期:2020-10-04 07:44 浏览:

麦某、周某涉嫌开设跨境赌场。现在他们已经认罪,被接受为刑事强制措施。

郑州9月27日电(人民网)(辛静)记者柯里从鹤壁市祁县公安局了解到,自5月份以来,祁县公安局北洋派出所查获并破获两起开设跨境赌场案件,查获涉案资金800多万元。

警察发现麦某和周某认识。自2019年10月起,麦某、周某通过收购成套国内银行卡、U盾、公众账户等方式向菲律宾出售获利。经过进一步了解,麦某和周某已将银行账户卖出。有378套,主要是把银行账户卖给国外的一个集团。主要功能是在赌博网站结算时出售的银行卡被冻结后,提供重新开卡、转账等全套服务。停止现在因赌博而扣押的银行账户资金,金额超过800万元。麦和周已经盈利10多万元和4万元。

几个月前,鹤壁农村商业银行汇金支行代理人反映,一个银行账户在短时间内将资金汇入多个银行账户,且金额较大且频繁,均为网上复制。用预留电话联系银行代理后,两人无法联系,代理怀疑该账户涉嫌洗钱。经警方进一步搜查,该银行户口持有人知道该户口已被转售予广西壮族自治区的麦及周。

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